Filip Stratyński
Bezpieczeństwo finansowe
Twojej firmy
unikalne na polskim rynku kompendium wiedzy o AML
O autorze
To nie jest książka o finansach.
„Bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy” to unikalny poradnik dla każdego przedsiębiorcy.
Wbrew powszechnej opinii nie trzeba być bankiem, aby mieć obowiązek realizacji przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Mają go również mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Niestety, na próżno szukać jakiejkolwiek kampanii społecznej lub rządowej informującej o istnieniu takiego obowiązku. Zrozumiałe jest, że przedstawiciele MŚP najczęściej nie dysponują oddziałami, pracownikami czy kancelariami prawniczymi zajmującymi się tym zagadnieniem i tak naprawdę są zdani wyłącznie na siebie. W tym aspekcie naprzeciw przedsiębiorcom wychodzi autor ze swoim kompleksowym poradnikiem.
Dlaczego ta publikacja jest tak wyjątkowa?
Piotr Paduszyński, Adwokat
Praca w sposób doskonały przygotowana pod względem merytorycznym […] napisana przez praktyka, który zajmuje się wdrażaniem zasad i posiada duże doświadczenie w tym zakresie. W książce przełożyło się to na bardzo jasny i przejrzysty sposób wytłumaczenia wdrożenia oraz funkcjonowania praktyk AML w małych i średnich firmach.
Anna Kubala, Radca Prawny
Skąd pomysł na książkę
"Bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy"?
Niemal 80% przedsiębiorców w Polsce jest zobligowanych do wdrożenia procedur i sporządzenia spersonalizowanych dokumentów wymaganych przez Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zdecydowana większość z nich nie zdaje sobie z tego sprawy, a o istnieniu Ustawy dowiaduje się dopiero podczas kontroli prowadzonej przez inspektorów skarbowych. W konsekwencji braku wdrożonych procedur AML na firmy nakładane są dotkliwe kary finansowe sięgające nawet 20 mln złotych!
Niska świadomość przedsiębiorców w tym zakresie bierze się przede wszystkim stąd, że do tej pory w Polsce nie prowadzono żadnej kampanii informacyjnej na temat środków ostrożności, jakie instytucje oraz firmy prywatne są zobowiązane stosować, aby zmniejszyć ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. I to właśnie dlatego powstała książka „Bezpieczeństwo finansowe firmy”, która stanowi kompleksowy poradnik dotyczący przepisów AML. Po zapoznaniu się z nią z łatwością zadbasz o to, aby Twoja firma nie była narażona na niepotrzebne koszty!
Z książki dowiesz się:
- jakie firmy, branże i działalności gospodarcze mają obowiązek wdrożyć przepisy AML
- jakie dokumenty należy mieć w firmie, jak je stworzyć, przechowywać i wykorzystywać, aby spełniać wymogi prawne
- jak realizować wdrożone przepisy w kontekście obsługi Twoich klientów
- jakie dokumenty i wykonane czynności będą miały wpływ na pozytywną ocenę kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy
- jak zabezpieczyć siebie i swoją firmę przed nieświadomym udziałem w procederze prania pieniędzy
- jakich wytycznych muszą przestrzegać Twoi pracownicy, aby uniknąć naruszeń przepisów
- jakie kroki podejmować, aby uniknąć odpowiedzialności majątkowej (firmowej i osobistej)
Na podstawie dotychczasowej współpracy stwierdzam, że Filip Stratyński swoje usługi z zakresu szkoleń i procedur AML/CFT realizuje rzetelnie i profesjonalnie. Na szczególną uwagę zasługuje komunikatywność oraz szybki czas reakcji na zapytania. Jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi.
Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób, ułożony tak, aby nie usnąć przy suchej teorii. Dużo ciekawych wiadomości, wiele przykładów z życia wziętych […]. Każda część kursu spełniła nasze oczekiwania […]. Bardzo dobre i przydatne szkolenie dla każdej firmy, która wymaga wprowadzenia AML.
Od początku naszej współpracy Pan Filip Stratyński dał nam się poznać jako solidny u rzeczowy parter i szkoleniowiec […] Wyczerpująco przedstawił obowiązki, jak i powody, dla których konieczne oraz bezpieczne dla biura jest przestrzeganie procedur AML.
Książka dostępna jest w wersji elektronicznej oraz drukowanej: